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??? 根據(jù)《公司法》及本行章程的有關(guān)規(guī)定，本行董事會(huì)決定于2015年3月4日（星期三）上午9:00召開(kāi)本行2015年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
??? 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)期
??? 1、時(shí)間：2015年3月4日（星期三）上午9:00。
??? 2、地點(diǎn)：東營(yíng)銀行總行辦公大樓三樓第三會(huì)議室（東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)井岡山路808號(hào)）。
??? 3、會(huì)期：半天。
??? 二、會(huì)議議題
??? 1、選舉大會(huì)計(jì)票人、監(jiān)票人、記錄員；
??? 2、審議東營(yíng)銀行董事會(huì)工作報(bào)告；
??? 3、審議東營(yíng)銀行監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
??? 4、審議東營(yíng)銀行2014年度審計(jì)報(bào)告；
??? 5、審議東營(yíng)銀行2014年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
??? 6、審議東營(yíng)銀行2014年度利潤(rùn)分配方案；
??? 7、審議東營(yíng)銀行2015年度經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；
??? 8、審議東營(yíng)銀行中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2015-17）；
??? 9、審議東營(yíng)銀行關(guān)于發(fā)行二級(jí)資本債券的議案；
??? 10、審議東營(yíng)銀行獨(dú)立董事、外部監(jiān)事2014年度履職情況自評(píng)報(bào)告；
??? 11、審議東營(yíng)銀行董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層2014年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；
??? 12、審議東營(yíng)銀行董事會(huì)對(duì)董事2014年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；
??? 13、審議東營(yíng)銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2014年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；
??? 14、審議關(guān)于更換東營(yíng)銀行第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
??? 15、宣讀大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
??? 三、出席會(huì)議資格
??? 1、本行登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
??? 2、本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
??? 四、出席會(huì)議的股東登記辦法
??? 1、登記手續(xù)：出席本次股東大會(huì)的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證和股權(quán)證書(shū)；法人股東應(yīng)持股權(quán)證書(shū)、法人委托書(shū)和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)可至東營(yíng)銀行網(wǎng)站（www.hhha.com.cn）下載，格式不得更改）、代理人身份證和股權(quán)證書(shū)。
??? 2、登記時(shí)間：2015年3月4日（星期三）上午8:00-8:50。
??? 3、登記地點(diǎn)：東營(yíng)銀行總行辦公大樓三樓第三會(huì)議室。
??? 五、聯(lián)系方法
??? 1、地址：東營(yíng)銀行總行辦公大樓十樓
??? 2、聯(lián)系人：劉英俠
??? 3、聯(lián)系電話：0546－7666817?
??? 4、傳真：0546－7666908
??? 5、公告詳情登錄東營(yíng)銀行網(wǎng)站（www.hhha.com.cn）查詢。
??? 特此公告。
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????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一五年二月十二日
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